BancoEstado confirma auditoría tras caso de trabajadora vinculada a investigación del Tren de Aragua: "De la mayor gravedad"
La entidad informó que fue notificada el 5 de junio de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, y aseguró que ejecutó de inmediato el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas.
Allanan sucursal de BancoEstado en medio de investigación por lavado de activos del Tren de Aragua
La diligencia se realizó en una oficina ubicada en Huérfanos con Morandé, en el centro de Santiago, luego de que se revelara que una de las imputadas en la Operación Tokio prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa.
“Vamos a tirar granadas”: Fiscal Barros revela amenaza del Tren de Aragua a artista internacional antes de show en Chile
El persecutor sostuvo que el líder de una facción de la organización criminal exigió US$16 mil al artista para presentarse en el país. La declaración se dio en medio de los antecedentes de la Operación Tokio, que dejó a 14 imputados en prisión preventiva.
Secreto bancario en la mira: Qué significa levantarlo y por qué el Gobierno evalúa cambios tras un reciente operativo contra el Tren de Aragua
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo trabaja en una iniciativa sobre la materia, aunque descartó que el acceso a cuentas bancarias pueda depender de una decisión administrativa. El debate apunta a cómo investigar delitos complejos sin debilitar las garantías de las personas.
Quiroz anuncia proyecto sobre secreto bancario tras “Operación Tokyo” y descarta que su levantamiento sea por vía administrativa
El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley relacionado con el secreto bancario, en el marco del debate reabierto por la Operación Tokyo, que desbarató una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría movilizado cerca de US$ 80 millones en Chile.
Lo más leído
- Excarabinero queda grave tras enfrentarse a tiros con asaltantes de su minimarket en Maipú
- Reabren investigación por presunta violación grupal en la Universidad de Cornell
- Diputados oficialistas y de oposición reaccionan al primer Presupuesto del Gobierno de Kast
- Senador Karim Bianchi por reforma constitucional de seguridad: "El lineamiento tiene que venir desde el Gobierno y no entregarle al Parlamento la solución de este problema"
- Google lanza Gemini 4 Argon: Su nuevo modelo de IA con foco en la ciberdefensa